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株主総会情報

第37回定時株主総会

(2025年6月25日更新)

【 報告事項 】

1. 第37期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告、連結計算書類
   ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第37期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)計算書類報告の件

【 決議事項 】

• 第1号議案 剰余金の処分の件
• 第2号議案 定款一部変更の件
• 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件
• 第4号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
• 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
• 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

株主総会資料

• 第37回定時株主総会決議ご通知
• 第37回定時株主総会における議決権行使結果のご報告
• 第37回定時株主総会 議事進行(要旨)
• 第37回定時株主総会 説明要旨
• 第37回定時株主総会 主な質疑応答(要旨)

株主総会資料の電子提供制度および書面交付請求のご案内

2022年９月１日施行の会社法改正に伴い、株主総会資料をウェブサイトに掲載することで、株主の皆様にご提供したものとする電子提供制度が開始となりました。上場会社については、電子提供制度の導入が法令上、義務付けられております。
当社におきましては、第36回定時株主総会以降、電子提供制度の趣旨およびペーパーレス化推進による環境負荷低減などの観点から、株主の皆様には、開催日時・場所・株主総会資料を掲載しているウェブサイトへのアクセス方法・議案の概要等を記載した招集ご通知をご送付しております。

株主の皆様におかれましては、ご理解をいただくとともに、以下の資料をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

• ①下記書面は、議決権を有する全ての株主様に、議決権行使書とともにお送りする株主総会のご案内です。
  第37回定時株主総会招集ご通知
• ②下記書面は、書面交付請求手続きをされた株主様に対して①とともにお送りする書面です。
  第37回定時株主総会 参考書類・事業報告等(交付書面)
• ③事業報告等 詳細情報につきましては、法令および当社定款の規定に基づき
   交付書面省略事項としてWEB上でご提供するものです。
  第37回定時株主総会 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)

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