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株主総会情報

第36回定時株主総会

(2024年6月25日更新)

2024年6月19日(水)13:00より、東京都渋谷区のセルリアンタワー東急ホテルにおいて、第36回定時株主総会を開催いたしました。
本会は開会宣言後、監査報告、報告事項および各事業セグメントの状況についてご説明を行いました。
続いて決議事項のご説明、質疑応答を経て議案の採決がなされ、決議事項は承認可決されました。

【 報告事項 】

1. 第36期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告、連結計算書類
   ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第36期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件

【 決議事項 】

• 第1号議案 剰余金の処分の件
• 第2号議案 取締役14名選任の件
• 第3号議案 監査役3名選任の件
• 第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

株主総会資料

• 第36回定時株主総会決議ご通知
• 第36回定時株主総会における議決権行使結果のご報告
• 第36回定時株主総会 議事進行(要旨)

【招集に関するご案内資料】
会社法の改正により、2023年3月以降に開催される株主総会から株主総会資料の電子提供制度が開始されました。

当社におきましては、本総会以降、この制度改正の趣旨およびペーパーレス化推進による環境負荷低減などの観点から、株主の皆様には、開催日時・場所・株主総会資料を掲載しているウェブサイトへのアクセス方法・議案の概要等を記載した招集ご通知をご送付いたします。

株主の皆様におかれましては、ご理解をいただくとともに、以下の資料をご高覧くださいますようお願い申し上げます。

• ①下記書面は、議決権を有する全ての株主様に、議決権行使書とともにお送りする株主総会のご案内です。
  第36回定時株主総会招集ご通知
• ②下記書面は、書面交付請求手続きをされた株主様に対して①とともにお送りする書面です。
  第36回定時株主総会 参考書類・事業報告等(交付書面)
• ③事業報告等 詳細情報につきましては、法令および当社定款の規定に基づき
   交付書面省略事項としてWEB上でご提供するものです。
  第36回定時株主総会 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)

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